ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag vraagt Phillipe Maaskant zicht af waar het verslag van de Staten aan de Caribbean Financial Action Task Force is.

De Financial Action Task Force (FATF) heeft regels tegen witwassen van crimineel geld en tegen het financieren van terrorisme. De CFATF (Caribbean Financial Action Task Force) is de regionale tak ervan. De Bahamas zijn de gastheer voor de 38e plenaire vergadering van de CFATF die gister begon en tot en met donderdag duurt. Belangrijk voor de reputatie van landen.

Curaçao is al eerder onderzocht en is de dans ontsprongen, maar moest in november (in deze meeting dus) verslag doen van de voortgang.. “…. report on regular follow-up”. In een land als Guyana is het wel zaak van de regering en van het parlement, maar wat Curaçao gaat rapporteren in de Bahamas? Is het al op de Staten agenda geweest?  Heb ik iets gemist?

Wat waren zoal  opmerkingen die men over Curaçao had? (En waarover men nu  wil weten hoe we dat hebben opgelost.)

Voor het melden van ‘ongebruikelijke transacties’ aan het meldpunt (MOT) hebben we de zaken zo ‘geregeld’ dat het niet van de grond kan komen. We hebben er goed voor gezorgd dat de MOT meldingen die nog wel komen, onder tafel blijven. Nog steeds is niet duidelijk of het MOT gegevens mag delen met lokale en internationale partners, dus doen ze het maar niet.

De nationale coördinatie loopt nog steeds niet lekker. We zitten wel om de tafel in de Commissie inzake Witwassen van Geld (CIWG) en ook de douane, belastingen en het OM doen dat, maar enige duidelijke coördinatie ontbreekt, laat staan dat er iemand echt verantwoordelijk is over al deze eilandjes. In de CIWG doen het MOT en de politie niet eens mee.

Curaçao doet ook niet mee aan terrorisme bestrijding. VN resolutie UNSCR 1373 kan op Curaçao niet worden toegepast. De wetgeving is onvoldoende. De Centrale Bank van Tromp ziet men als een slappe hap, een papieren tijger. Ze durven niet te bijten. Men stuurt instructies de wereld in die iedereen al op de websites van CFATF en FATF kan lezen en laat dan alles gewoon op zijn beloop. Zie onderstaand citaat (die dat iets diplomatieker verwoordt). Gewoon niet effectief en zeker niet afschrikwekkend.

“… While the Central Bank has powers of enforcement (i.e. penalties, orders administrative fines and withdrawal of licenses) for non-compliance, it was found that the Central Bank has only issued instructions to financial institutions and so there is insufficient evidence in support of a laddered approach to sanctioning or that the sanctions are effective proportionate and dissuasive. “

En als ze al een keer doorbijten, werkt het niet, zoals bij CAK Trust. (Datum uitspraak: 25-04-2012, datum publicatie: 03-07-2012) “In geschil is de intrekking door de Bank van de vergunning aan CAK voor het werkzaam zijn als trustkantoor [..] Uitspraak: De Bank kan de vergunning niet intrekken bij het niet nakomen van de door de bank krachtens die Landsverordening opgelegde verplichtingen en ook anderszins bestaat er daarvoor geen wettelijke grondslag. “ Oeps..

Internet casino’s (ideale wit-was plaats) kunnen hun gang gaan (DNFBPs Designated Non Financial Businesses & Professions, casinos, trust, notarissen etc) “..there is no supervision of internet casinos for compliance with AML(Money Laundering)/CFT (Financing of Terrorism) obligations”.

De Staten hebben het verslag aan CFATF natuurlijk al. Wie kan dat met ons delen?

3 reacties op “Ingezonden: Voortgang CFATF regelingen op Curaçao”

  1. @Nosmesnopor, Dat is inderdaad ook mijn punt. De Staten kunnen deze regering niet kritisch volgen. Ze kunnen hoofd- en bijzaken niet van elkaar scheiden en hebben weinig of geen zicht op wat er internationaal relevant is voor Curacao en hoe ze daar met wetgeving op moeten inspelen.

  2. Philippe, dit is vrij complexe materie.

    Kunnen we van de Rudney Garmessen en Pik Pisassen in het parlement verwachten dat zij die gaan aanpakken?

    Deze mensen moeten nog op hun sedula kijken om hun eigen naam te kunnen spellen.

  3. “De Cifa doet een beroep op de regering en het parlement om wet- en regelgeving betreffende de sector met de hoogste prioriteit in behandeling te nemen.
    Daarnaast zal ook het beter, sneller en klantvriendelijker functioneren van zeer belangrijke instituten, zo-als de Belastingdienst en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de concurrentiepositie van de sector verbeteren.”

    Dat lazen we in de Amigoe van gisteren al….

    CIFA =Belangenvereniging Curaçao Financial International Services.