CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, sportief hoogstandje of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag bespreekt Philippe Maaskant de agenda van de Financial Action Task Force (FATF) in Parijs waar ook ons eiland ter sprake kwam.

Curaçao stond afgelopen week op de agenda van de Financial Action Task Force (FATF) in Parijs. De FATF ziet wereldwijd toe op maatregelen tegen witwassen van crimineel geld en het financieren van terrorisme. Er zijn deze keer geen maatregelen tegen Curaçao aangekondigd. We krijgen dus extra tijd om de zaak met passende wetgeving en andere maatregelen op orde te brengen.

Men meldde op 19 oktober: “The FATF heard an updated report on the VTC programme of Curaçao. Based on the additional materials and clarifications provided by the country, the FATF decided to take no further action at this point, as the programme is found to have no particular elements that breach the FATF’s four basic principles on VTC” (Voluntary Tax Compliance. Doel: Tegengaan van gaten in Belastingwetgeving).

Dat is een redelijk neutrale tekst. De vier basis principes waarnaar verwezen wordt zijn (kort geformuleerd)
1. Dat de maatregelen tegen witwassen etc. effectief worden toegepast.
2. Dat er geen uitzonderingen worden gemaakt op de afgesproken maatregelen.
3. Dat alle overheidsorganen tegen witwassen echt samenwerken en gegevens uitwisselen.
4. Dat internationaal wordt samengewerkt en waarnodig beslag wordt gelegd.

Wie het CFATF (Caribbean Financial Action Task Force) rapport over Curaçao heeft gelezen zal moeten concluderen dat we hier weer heel coulant zijn behandeld. Op elk van deze vier principes valt op Curaçao nogal wat af te dingen. Aangenomen mag worden dat de komst van een nieuwe regering eraan heeft bijgedragen ons meer tijd te gunnen.

Turkije kwam er minder goed van af. Turkije zegt veel toe en doet weinig of niets. Zij zullen per 22 februari 2013 geschrapt worden als lid van de FATF, tenzij….Dat is een krachtig statement. Dit betekent dat international erkend wordt dat de wetgeving en situatie in Turkije teveel mogelijkheden kent voor witwassen van crimineel geld en dat het
financieren van terrorisme daar te weinig beperkingen kent. Financiële transacties met contacten in Turkije zullen daarom kritisch worden bekeken en bijna verdacht worden.

4 reacties op “Ingezonden: FATF is coulant tegen Curaçao”

  1. @Opmerker,

    Wat de CFATF meldt, leest bijna als een bewuste poging van Curaçao om de zaak op dit punt zo soepel mogeljk te houden voor criminele transacties. Als je in het bedrijfsleven zo’n rapport van je accountant krijgt, dan ga je als een speer aan de slag, maar Curaçao is Curaçao… Een bloemlezing…

    Als het geld uit onduidelijke bron binnenkomt, dan geeft dat op Curacao geen problemen, zelfs MOT melding is niet nodig; zie maar.. “… the lack of complete originator information is not a subjective indicator for assessing whether a wire transfer is suspicious and should be reported to the FIU (MOT).”

    De MOT unit selecteert wat ze aanpakken en daardoor blijven er gewoon zaken liggen. “The Examiners noted however that based on this process some reported UTRs (Unusual Transaction Report) will never be analyzed by the FIU (MOT)…

    Als de MOT gegevens wil zien van nadere instanties, dan maken we dat lekker moeilijk. Moet per brief.. anno 2012. ” the approval process for cases and the use of a letter on a case by case basis to obtain access to law enforcement databases were noted”

    De Minister van Financien is de baas van MOT en bepaalt wat er met de database gebeurt…`Minister of Finance is the manager of the database and can draft regulations with regard to the database.. ` En dat met de regering Schotte, Wilsoe, Jamloodin…

    Verdachte figuren moeten kennelijk worden ingeseind over hun registratie..(Witwaswet Art. 4, 16 and 22 ?). Dan schiet het onderzoek natuurlijk ook niet op. Hoe begrijp ik anders..`….since a person can be informed about the personal data contained on them in the database.`?

    Het onderling en internationaal samenwerken en uitwisselen van gegevens maken we ook lekker moeilijk. “The Central Bank cannot however exchange information with the supervisory arm of the FIU (MOT) or GCB (Gaming Board)..” en “…the FIU (MOT) in conducting its supervisory function cannot disclose information with domestic supervisory counterparts” en “…the GCB (Gaming Board) cannot disclose information to national or international supervisors.”

    Het Openbaar Ministerie maakt er geen mensen voor vrij. Heb dat zelf eens aan de hand gehad.. Toen legde het OM uit dat witte boorden criminaliteit inderdaad minder aandacht kreeg dan moorden en overvallen, vanwege onze veiligheid en zo.. [tja..] “There is an insufficient amount of officers in the PPO (Public Prosecutors Office) assigned to handle mutual legal assistance requests”.

    Voor transacties in het kader van het financieren van terrorisme; doen we niet aan. Komt niet voor op Curacao.. “With regard to FT, Authorities have reported that they have never investigated such a case.”

    Casino’s [ideale wit-was plaats] kunnen hun gang gaan (DNFBPs Designated Non Financial Businesses & Professions, Casinos, Trust, Notarissen etc) “..there is no supervision of internet casinos for compliance with AML(Money Laundering)/CFT (Financing of Terrorism) obligations”

  2. En hoe is de controle op de lokale banken? Melden zij verdachte transacties aan het MOT, die er waarschijnlijk ook niets mee doet? en indien wel, wordt het OM dan ingeschakeld die er dan eveneens niets mee doet. (zie uitgelekte gegevens over Schotte)

  3. @Jan C,  De Centrale Bank van Tromp ziet men als een slappe hap, een papieren tijger. Ze durven niet te bijten. Men stuurt instructies de wereld in die iedereen al op de websites van CFATF en FATF kan lezen en laat dan alles gewoon op zijn beloop. Zie onderstaand citaat (die dat iets diplomatieker verwoordt). Gewoon niet effectief en zeker niet afschrikwekkend. Maar in onze lokale cultuur met types als Schotte, Wilsoe , Robbie dos Santos, Jamaloodin als beleidsbepalers en vrienden als Francesco Corallo op de achtergrond , wel zo verstandig?  Stel je voor dat de Centrale Bank echt ingrijpt waar dat nodig is..dan zijn de rapen helemaal gaar.

    “… While the Central Bank has powers of enforcement (i.e. penalties, orders administrative fines and withdrawal of licenses) for non-compliance,  it was found that the Central Bank has only issued instructions to financial institutions and so there is insufficient evidence in support of a laddered approach to sanctioning or that the sanctions are effective proportionate and dissuasive. “

    En als ze al een keer doorbijten, doen ze het niet goed, zoals bij CAK Trust.
    (Datum uitspraak: 25-04-2012 Datum publicatie: 03-07-2012)
    “In geschil is de intrekking door de Bank van de vergunning aan CAK voor het werkzaam zijn als trustkantoor…. Uitspraak: De Bank kan de vergunning niet intrekken bij het niet nakomen van de door de Bank krachtens die Landsverordening opgelegde verplichtingen en ook anderszins bestaat er daarvoor geen wettelijke grondslag. “ Oeps..

    John Deuss kon in Nederland bankieren onder een lokale vergunning van onze Centrale Bank,  als ze maar aan het eind van de dag de gegevens naar Curacao stuurden. Dan werd op papier voldaan aan de eisen van Centrale Bank, die dat kennelijk prima vond en hem in NL hielp bij zijn verdediging. (Bron: uitspraak)

    Dus eigenlijk snap je niet dat Schotte boos blijft op Tromp, want de Centrale Bank doet het niet slecht in het grijze circuit zou je zo zeggen.

  4. Hebben ze nog gehad over John Deuss en Emsley Tromp?