CURAÇAO – De regering heeft de procedures en regels vastgelegd hoe instellingen om moeten gaan met transacties die vallen binnen de wet MOT (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties). Deze regels verzekeren dat de transacties digitaal en versleuteld worden aangeleverd bij MOT.

Elke melding bij MOT moet nu gaan via een systeem dat daar speciaal voor is gemaakt. De instantie of melder moet zowel de computer registreren die wordt gebruikt voor de melding als de persoon die verantwoordelijk is voor het versturen van de melding.

Token
Na registratie ontvangt de melder een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee kan worden ingelogd op het systeem. Vervolgens geeft het systeem de gebruiker een ‘token’ die het systeem specifiek voor deze gebruiker aanmaakt. Het concept Landsbesluit voor deze nieuwe procedure is naar de Raad van Advies geweest voor advies en gaat nu richting de Gouverneur.

Ondernemingen
De ondernemingen die ongewone transacties moeten melden bij MOT zijn onder meer banken, trustkantoren, verzekeringsmaatschappijen, casino’s, degenen die zaken doen op het gebied van autohandel, juweliers en de branche van advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs en makelaars.

www.versgeperst.com